Залоги за подозреваемых в топ-коррупции могут вноситься подставными компаниями за счет денег, полученных от противоправной деятельности. За превращение наличных в безналичные средства и их перечисление на счет суда организаторы таких схем могут получать до 30% от суммы залога.
Об этом сообщил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.
По его словам, залог в уголовном процессе должен гарантировать надлежащее поведение подозреваемого и выполнение возложенных на него судом обязанностей. Однако в некоторых производствах он перестал быть предохранителем и стал частью «криминальной экономики».
Абакумов обратил внимание, что десятки и сотни миллионов гривен за высокопоставленных чиновников вносят компании, которые формально не имеют к ним отношения. Часто руководители и учредители таких фирм не могут объяснить происхождение денег и причины, по которым решили внести залог за конкретного подозреваемого.
По данным детектива, источником средств могут быть наличные деньги, накопленные в результате противоправной деятельности. Их обменивают на безналичные средства, которые уже находятся на счетах компаний, после чего юридическое лицо формально становится залогодателем.
В рамках дела «Мидас» НАБУ получало информацию о вознаграждении за такие операции в размере 10%, 15% и даже 30% от суммы залога.
«То есть это уже не просто способ помочь конкретному подозреваемому. Это еще и довольно прибыльный бизнес», — отметил Абакумов.
Он считает, что подобные операции должен блокировать финансовый мониторинг. Однако деньги перечисляются, залоги вносятся, а подозреваемые выходят из СИЗО.
«И тогда фактически залог становится платой за молчание. Расходами криминальной среды на сохранение самой себя», — заявил руководитель подразделения детективов НАБУ.
По его мнению, соучастники могут использовать деньги преступного происхождения для освобождения другого участника схемы, а затем помочь ему нарушить процессуальные обязанности или выехать из Украины.
Что предлагают изменить
Абакумов призвал срочно изменить правила определения и внесения залога. Основой для этого, по его мнению, может стать зарегистрированный 8 июля законопроект №15388.
Документ предусматривает обязательную проверку происхождения средств, вносимых в качестве залога, независимо от суммы. Зачисление денег предлагается приостанавливать до подтверждения законности их происхождения.
Если легальность средств не удастся подтвердить, их предлагают взыскивать в доход государства. Законопроект также предусматривает публикацию информации о залогодателях.
«Залог должен оставаться действенной мерой пресечения, а не кешбэком от украденных активов», — подытожил Абакумов.
Как это связано с операцией «Форест Гамп»
19 августа НАБУ и САП объявили о проведении спецоперации «Форест Гамп». По версии следствия, преступная организация действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов при участии сотрудников Офиса президента, представителей государственного банка и других лиц.
Один из эпизодов производства касается легализации 150 млн гривен наличными. По данным следствия, деньги провели через счета подставных предприятий и государственный банк, а затем использовали для внесения залога за участника дела «Мидас».
НАБУ официально не назвало этого подозреваемого. В то же время на опубликованных записях упоминается имя «Герман», а в июне 2026 года залог в размере 150 млн гривен внесли за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.
В рамках «Форест Гампа» антикоррупционные органы также расследуют рейдерский захват предприятий, попытки завладения недвижимостью и подготовку похищения человека. Участникам производства сообщили о подозрениях, однако их вина может быть установлена только обвинительным приговором суда.
