В Одесской области разоблачили предпринимателя, который организовал схему уклонения от уплаты налогов через сеть ФОП. Речь идет о продаже цветов в Одессе и Киеве.
Как сообщили в Бюро экономической безопасности, предприниматель реализовывал цветы через сеть розничных и оптовых магазинов и для занижения доходов оформлял родственников, знакомых и работников как ФОП. Фактически они не осуществляли самостоятельную деятельность, а все управленческие решения принимал организатор.
По данным следствия, для работы использовались офис в Одессе и склад в промзоне, а продажи осуществлялись также в Киеве. К схеме было привлечено более 60 человек, а средства поступали как наличными без применения кассовых аппаратов, так и на счета более 30 подконтрольных ФОП.
Такой механизм позволил скрыть реальные объемы продаж и уклониться от уплаты более 10 млн грн налогов. Во время обысков изъяли документы более 30 ФОП, трудовые книжки, 511 тыс. грн, печати, черновые записи и почти 91 тыс. цветов. Общая стоимость изъятого превышает 10,5 млн грн.
Организатору сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, обвинительный акт направлен в суд. В ходе досудебного расследования предприятие возместило в бюджет 10,6 млн грн, еще 1 млн грн перечислено на нужды ВСУ.
Схема ликвидирована, а предпринимателя обязали зарегистрировать юридическое лицо, работать в рамках Налогового кодекса и официально трудоустроить работников.