В деле сети мошеннических кол-центров в Днепре правоохранители установили три новых эпизода преступной деятельности, жертвами которых стали граждане Литвы. Общая сумма установленного ущерба, причиненного восьми гражданам Украины, Казахстана и Литвы, превысила 3,7 млн грн.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Новые эпизоды выявили по результатам работы совместной следственной группы правоохранительных органов Украины и Литвы. Сумма ущерба по ним составляет более 1,3 млн грн.
В связи с новыми обстоятельствами семи ранее разоблаченным участникам преступной организации сообщили об изменении ранее объявленного подозрения и о новом подозрении по ч. 1 ст. 255 и ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о создании преступной организации, руководстве ею или ее структурными частями, а также о краже, совершенной в особо крупных размерах или организованной группой.
Напомним, ранее правоохранители Украины и Казахстана в рамках международной совместной следственной группы разоблачили и пресекли деятельность сети мошеннических кол-центров в Днепре.
По данным следствия, преступной организацией руководили четверо граждан Украины. Для завладения виртуальными активами потерпевших участники сети использовали две схемы.
Первая предполагала так называемое романтическое мошенничество. Злоумышленники знакомились с людьми в интернете, имитировали романтические отношения, завоевывали доверие и убеждали вкладывать средства в криптовалюту.
По второй схеме мошенники выдавали себя за опытных криптоаналитиков и предлагали прибыльные инвестиции. Используя фишинговые ресурсы и другие технические средства, они получали доступ к криптокошелькам потерпевших и тайно переводили виртуальные активы на подконтрольные счета.
Во время предыдущего этапа международной операции правоохранители провели более 40 обысков. Были изъяты 100 тысяч долларов наличными, десять автомобилей премиум-класса, оружие и компьютерная техника.
Тогда о подозрении сообщили восьми участникам преступной организации, в том числе ее руководителям. Правоохранители устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности и причастных к ним лиц.
