Детективы Бюро экономической безопасности проводят обыски на Одесской таможне по делу о нелегальном экспорте зерна.
Как сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, разоблачены должностные лица из числа бывших и нынешних работников Одесской таможни и руководителя одного из предприятий-экспортеров зерна.
По его словам разоблачена схема, которая «предоставила возможность предприятию-экспортеру в период с 2022 по 2023 годы уклониться от уплаты налогов на сумму более 13 млн грн».
Четырем действующим и бывшим должностным лицам Одесской таможни вручено уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), а также ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
«Этот случай не единственный. По моим подсчетам схемой пользовались около 110 предприятий. Дальше будет», — резюмировал Гетманцев.
Ранее о массовых обысках на Одесской таможне 30 мая сообщила закрема журналистка Ирина Гриб. По ее словам, «БЭБ сейчас работает в портах Одесса и Черноморск с субъектами, у кого не было подтверждения прихода товара».
От 30% до 40% компаний, экспортирующих зерно через порты, работают «в тени», говорил в августе 2023 года глава Одесской ОВА Олег Кипер. По его словам, большинство недобросовестных предприятий не из Одесской области.
В начале мая 2024 года hromadske выпустило расследование, в котором говорилось о том, что глава Одесской ОГА под видом борьбы против компаний-однодневок взял под контроль 85% агроэкспорта Украины.
Исследовав базу данных украинской таможни, расследователи обнаружили 40 компаний с признаками фиктивности, которые вышли на рынок экспорта агропродукции после того, как глава Одесской ОГА в августе 2023 года ввел особые правила для вывоза сельскохозяйственной продукции на экспорт из области.
Все вместе «подозрительные» компании за последний квартал 2023 года вывезли через порты Одесской области примерно 800 000 тонн различной агропродукции общей стоимостью около $150 млн (6 млрд грн).