В Украине возобновлена работа всех терминалов компании IBOX. Ранее Нацбанк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО «АЙБОКС БАНК».
В компании поздно вечером 11 марта сообщили, что работа всех терминалов IBOX возобновлена. В IBOX заявили, что через три дня возобновили работу всего парка терминалов и они работают на полную мощность.
Работу терминалов возобновили 11 марта.
Отмечается, что терминалы готовы принимать платежи по основным услугам, в частности:
Олег Гороховский, соучредитель monobank, также подтвердил, что терминалы IBOX вновь принимают пополнение.
IBOX BANK лишили лицензии: что известно
Национальный банк отозвал лицензию и ликвидировал АО «АЙБОКС БАНК» из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге. Банк ненадлежащим образом проверял клиентов-предателей услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру.
Банк лишили лицензии из-за систематического нарушения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Решению вывести IBOX банк с рынка предшествовали многочисленные предупреждения и штрафы, которые ему выписывал регулятор. Только за последние два года НБУ выдал банку предупреждение за нарушение правил финансового мониторинга, оштрафовал банк на 10 миллионов гривен и даже отстранил его должностное лицо.
Официальными владельцами банка, по данным НБУ, являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (24,98%). Как пишет «Экономическая правда», одним из влиятельных лиц в «IBOX банке» является Евгений Березовский.
В 2016 году он стал главой правления банка и «завел» у него собственную сеть терминалов самообслуживания IBOX, в честь которой впоследствии переименовали учреждение. С конца 2017 по август 2021 Березовскому принадлежали 6% акций банка.
11 марта стало известно, что в новые санкции СНБО также попало ООО «Финансовая Компания Лео», тесно связанное с IBOX банком. «Финансовая Компания Лео» специализируется на расчетах за онлайн игры и игровые продукты.
Основательницей «Финансовая Компания Лео» является Алена Шевцова. Лео вместе с IBOX участвовал в схемах, позволявших игорному бизнесу уклоняться от уплаты налогов.