Правоохранители Украины и Чешской Республики пресекли деятельность международной преступной организации, которая годами обманывала граждан Европейского Союза под видом «выгодных инвестиций». Мошенническая сеть действовала с территории Украины и использовала фейковые платформы, рекламу и вымышленные отзывы для привлечения средств.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, участники схемы создавали фейковые инвестиционные платформы, запускали рекламу и публиковали вымышленные «отзывы», демонстрируя якобы реальные выплаты и убеждая людей увеличивать вложения.
На самом деле это была хорошо организованная мошенническая сеть, действовавшая с территории Украины и ориентированная на граждан Европейского Союза.
Во время ликвидации очередного этапа схемы 22 января на территории Украины проведено более 20 обысков, шестерым участникам организации сообщено о подозрении. Пятеро фигурантов были задержаны, им вручены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Прокуроры обратились в суд с ходатайством об аресте более 20 объектов элитной недвижимости, связанных с преступной деятельностью.
Это уже вторая реализация в рамках одного уголовного производства. Ранее была прекращена деятельность мошеннического колл-центра, который обманывал граждан стран Европы под видом инвестирования.
Результаты предварительного этапа: пятерым участникам организации сообщено о подозрении; суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей: организатору назначен залог в размере 20 млн грн, остальным — по 10 млн грн; во время обысков изъята техника, черновые записи и более 1,5 млн долларов США наличными; по ходатайству прокуроров средства арестованы и переданы в управление АРМА.
После анализа изъятой техники установлено 113 потерпевших граждан Чешской Республики. Общая сумма ущерба — около 100 млн грн.
