НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении четырех участников так называемого «бэк-офиса» Укрзализныци. Следствие связывает их с завладением более чем 240 млн гривен во время закупок кабелей и трансформаторов, а также легализацией незаконных доходов.
Об этом сообщило НАБУ.
Ведомство не называет фигурантов, отмечая лишь, что среди обвиняемых — бывший советник Офиса президента, который также работал первым заместителем руководителя департамента СБУ, предприниматель и еще два человека.
Согласно открытым материалам дела, бывший советник ОП — это Артем Шило. В материалах мониторинга Высшего антикоррупционного суда среди участников группы также назван предприниматель Игорь Бутанов, однако НАБУ в новом сообщении прямо не подтверждает, что именно он является упомянутым в обвинительном акте предпринимателем.
Первый эпизод касается закупок кабельно-проводниковой продукции. По версии следствия, в 2021 году народный депутат и его сообщник-предприниматель создали схему поставок товаров Укрзализныце по завышенным ценам.
Для этого они вступили в сговор с другой организованной группой, в которую входил сотрудник УЗ. Ее участники действовали как «бэк-офис» общества, неформально контролировали его работу и за определенный процент могли обеспечивать победу подконтрольных компаний в закупках.
В течение 2021–2022 годов эти компании побеждали в тендерах на поставку кабелей и продавали продукцию по ценам выше рыночных. По подсчетам следствия, Укрзализныця потеряла более 140 млн гривен.
Второй эпизод касается закупки силовых трансформаторов. В июне–декабре 2022 года «бэк-офис», по данным НАБУ, обеспечил победу компании, подконтрольной гражданину Беларуси со связями с РФ.
Лидер группы якобы организовал направление в Укрзализныцю письма СБУ «Об угрозах государственной безопасности». Документ использовали для отклонения предложений других участников с более выгодными ценами.
Компания-победитель закупила трансформаторы в Узбекистане через зарегистрированную в Болгарии фирму-прокладку, а затем перепродала их Укрзализныце почти вдвое дороже. Ущерб общества в 2022–2024 годах составил почти 100 млн гривен.
По версии следствия, организаторы «бэк-офиса» также отмывали полученные от сделок средства. В частности, они легализовали 12 млн гривен от закупок кабелей, а еще более 173 млн гривен потратили на пентхаус, квартиры, дома и коммерческую недвижимость, оформленную на подконтрольных лиц.
Всего по делу сейчас проходят восемь обвиняемых. В отношении еще семи человек суд уже вынес обвинительные приговоры.
Лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана судом.
