Национальный банк Украины
обязал банки и финансовые учреждения осуществлять операции по купле-продаже
валюты и дорожных чеков на сумму, не превышающую 50 тыс. гривень, только при
условии предъявления документа, удостоверяющего личность.
Соответствующие изменения
внес регулятор в Инструкцию о порядке организации и осуществления
валютно-обменных операций на территории Украины, сообщает ЛИГАБизнесИнформ.
Как сообщают аналитики
ЛИГА:ЗАКОН, при проведении операций на сумму, превышающую 50 тыс. грн., как и
прежде, банк обязан указать в справках и квитанциях:
- фамилию, имя, отчество (при
наличии) лица,
- серию и номер паспорта
(другого документа, удостоверяющего личность),
- дату выдачи и орган, его
выдавший,
- место жительства
(регистрации),
- регистрационный номер
учетной карточки налогоплательщика (при наличии).
Банку (финансовому
учреждению) запрещается осуществлять операции по продаже иностранной валюты
через кассу одному лицу в один операционный день на сумму, превышающую
эквивалент 150 тыс. грн.
В тоже время, указанные
ограничения не распространяются на операции, которые осуществляются через
банковские автоматы самообслуживания. Меню такого банкомата должно содержать
информацию о курсе валюты и признаках платежности банкнот инвалюты.