В Харькове раскрыты 2 крупных "конвертационных" центра

Сотрудниками Управления налоговой милиции ГНА в Харьковской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий, была установлена группа лиц, которая занималась незаконной «конвертацией» денежных средств на территории Харьковской области.

Как сообщили «Главному» в пресс-службе налоговой администрации, по собранным материалам и по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «А», установлено, с целью прикрытия своей незаконной деятельности по «обналичиванию» денежных средств и формированию фиктивного налогового кредита с НДС предприятиям Харьковской области и других регионов Украины было создано ООО «А».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 КК Украины.
В ходе проведения оперативно-следственных действий было установлено, что организатором преступной группировки для «обналичивания» денежных средств использовались реквизиты нескольких предприятий. Общий объем противоправных операций за 2007-2008 гг составил свыше 10 млн.гривен.

При проведении выемок по фактическому месту расположения офиса, были обнаружены и изъяты черновые записи с реквизитами «клиентов», документы финансово-хозяйственной деятельности предприятий с признаками фиктивности: чековые книжки, бланки указанных предприятий, письма с печатями отмеченных предприятий, налоговые накладные, декларации, уставные и учредительные документы, печати

Сотрудниками налоговой милиции проводятся мероприятия по установлению дополнительных доказательств преступной деятельности вышеуказанных лиц. Также на данный момент решается вопрос возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 212 КК Украины, установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступной деятельности, установлению и аресту их имущества с целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

Также сотрудниками налоговой милиции ГНА в Харьковской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена еще одна группа лиц, занимавшаяся незаконной «конвертацией» денег на территории Харьковской области.

По результатам проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанная группа лиц путем проведения бестоварных операций с использованием поддельных документов и печатей предприятий, которые имеют признаки фиктивности, преднамеренно вносили недостоверные данные в отчетность финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий. Общий объем противоправных операций за 2007-2008 гг. составил свыше 25 млн.гривен.

На данный момент проводятся мероприятия по установлению дополнительных доказательств преступной деятельности вышеуказанных лиц, а также по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступной деятельности.