Работниками харьковского Управления по борьбе с организованной преступностью выявлена группа злоумышленников в количестве 4-х человек, занимавшаяся «обналичкой». Об этом сообщает центр по связям с общественностью ГУ МВДУ в Харьковской области.
Так, стражи порядка установили, что в 2006 году злоумышленники зарегистрировали на некоего «бомжа» частное предприятие. На протяжении года через расчетные счета указанного предприятия конвертировано денежные средства в сумме свыше 100 млн. грн. По данному факту 26 декабря 2007 года следственным отделом Киевского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство).
В дальнейшем в Киевском суде г.Харькова оперативники получили санкции на проведение обысков в офисных помещениях, которые использовались для осуществления хозяйственной деятельности указанных лиц. В ходе проведения обысков правоохранителями были изъяты: денежные средства в сумме 46 тыс. грн, печати и штампы 6 предприятий Харькова и других регионов Украины с признаками «фиктивности», система клиент-банк, ноутбук и 2 системных блока, на которых готовились документы, простые векселя на сумму свыше 1 млн. грн, незаполненные бланки векселей.
Расследование обстоятельств дела показало, что указаные предприятия при конвертации денежных средств использовались как для проведения «транзитных» операций, так и для перевода безналичных средств в наличность.
В настоящее время ведутся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, а также участников преступной деятельности.
Деятельность еще одного конвертационного центра, обезвреженного работниками Харьковского УБОПа, организовал 35-летний житель г. Харькова. В своей деятельности «предприимчивый» харьковчанин использовал печати и реквизиты более 10 коммерческих структур с признаками «фиктивности». По данным правоохранителей злоумышленнику удалось «обналичить» свыше 30 млн. грн. Во время проведения оперативных мероприятий у фигуранта обнаружено 5 печатей коммерческих структур, в том числе ликвидированных еще в 2004 году, денежные средства в сумме свыше 200 тысяч грн, фиктивные документы финансово хозяйственной деятельности и тому подобное.
26 декабря 2007 года харьковчанину предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений и избрана мера меры пресечения в виде подписки о невыезде. Теперь проводится дальнейший комплекс оперативно-следственных действий, направленных на разоблачение других фактов преступной деятельности задержанного и установление лиц, причастных к незаконной работе «конвертационного центра».
УБОПовцы «накрыли» 2 «конвертационных центра»
29 декабря 2007 10:50