Прокуратура Харьковской области по материалам Государственного комитета финансового мониторинга Украины возбудила уголовное дело против группы лиц, причастных к «конвертационным» операциям на общую сумму почти 210 млн. грн. Об этом «Главному» сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга.
«Конвертационные» операции (перевод безналичных средств в наличные) осуществлялись группой лиц, зарегистрированных субъектами ведения хозяйства в Харьковской области, в течение 2006-2008 годов. При этом злоумышленники осуществляли соответствующие операции через кассы банковских учреждений Полтавской области.
«Конвертационный» центр был создан на базе ряда «фиктивных» и «транзитных» предприятий. Установлено, что в схемы легализации средств были вовлечены 5 акционерных обществ, которые работают в топливно-энергетической сфере. За последние полгода общая сумма финансовых операций с наличностью, проведенных ими, составила 140 млн. грн. Всего же было «проконвертировано» почти 210 млн. грн.
Во время проверки было установлено, что семь участников группы привлекались стражами порядка Полтавщины к уголовной ответственности с лишением свободы и конфискацией имущества, а один из участников находится в международном розыске. Среди ранее совершенных злодеяний группы – кражи, мошенничества в больших размерах, преступления, связанные с распространением наркотических средств.
По результатам проведенных следственно-оперативных действий налоговой милиции Полтавщины и Харьковщины относительно указанной группы аферистов, прокуратурой Харьковской области возбуждено уголовное дело по статьям 364 (злоупотребление служебным положением), 366 (служебная подделка) и 209 (легализация средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Органами досудебного следствия с целью возмещения нанесенных государству убытков наложен арест на банковские счета 10 предприятий, которые были вовлечены в схему «отмывания» средств.
На Харьковщине разоблачена преступная группа, «отмывшая» более 200 млн. гривен
20 мая 2008 17:50