СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, в организации которого подозревают крупный украинский банк. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко.
Она отказалась назвать название банка, но при этом отметила, что банк работает по всей Украине.
Организованные «конвертом» фиктивные структуры работали на территории Донецкой и Луганской областей, отметила пресс-секретарь. По ее словам, годовой оборот составлял более 500 миллионов гривен. «Это более чем полмиллиарда гривен вывозилось из государства за границу», - сказала Остапенко.
В рамках этого дела, по ее словам, был произведен ряд обысков в офисах конвертационного центра. «Самое интересное то, что во время обыска в одном из офисных помещений, которое принадлежало «конверту», сотрудники СБУ задержали автомобиль инкассаторской службы одного из довольно известных украинских банков», - сказала она.
По ее словам, в этом автомобиле была охрана и мешки с деньгами, на которые не было документов. «Этот автомобиль, конечно же, арестован», - добавила Остапенко.
Кроме того, по ее словам, в офисах были найдены и изъяты кассовые аппараты того же банка. «То есть такое впечатление, что банк имел в этом «конверте» или свой офис, или этот «конверт» был структурой этого банка», - заявила она.
proUA