130 миллионов гривен пытались присвоить вопреки закону структуры, аффилированные с торговой группой. Об этом на брифинге заявил начальник Управления СБУ в Харьковской области Андрей Мухатаев.
По его словам, схема, применяемая торговой группой, выглядела так: 130 миллионов – это кредит от «Укрэксимбанка». Фирма, основатели которой являются руководителями торговой группы, получили деньги под залог здания на улице Морозова, 13. Но, как утверждает Мухатаев, при этом предприниматели не сообщили банку, что это здание уже продано другой фирме.
«Тем самым залог явился фиктивным. «Укрэксимбанк» сделал все действия, необходимые по законодательству, но на тот момент все было сделано таким образом, что выявить эту противоправную схему сотрудниками «Укрэксимбанка» было невозможно», сообщил Мухатаев.
«Укэксимбанк» – государственный. Именно поэтому кредитной историей заинтересовалась СБУ, объясняет Мухатаев. Служба безопасности уже возбудила уголовное дело и арестовала здание, чтобы сделать невозможной его дальнейшую перепродажу.
СБУ обвинила "Таргет" в попытке присвоить 130 государственных миллионов
16 ноября 2009 15:23