Служба безопасности Украины, Нацполиция и ГПСУ разоблачили международную преступную схему в Винницкой области. Злоумышленники создали мошеннический бизнес под предлогом предоставления фиктивных услуг по программе суррогатного материнства.
Как сообщает СБУ, услугами дельцов воспользовалось по меньшей мере 50 иностранцев и граждан Украины, сумма заработка составляла почти миллион долларов США.
"Организовал схему винницкий бизнесмен. Вместе с сообщниками мужчина создал частные компании, в том числе псевдоклинику, не имея ни лицензии на ведение медицинской практики, ни штата врачей", - отметили в ведомстве.
Мошенническая схема заключалась в том, что злоумышленники предлагали клиентам полный пакет услуг для участия в программе суррогатного материнства:
- заключение фиктивного брака;
- внесение заведомо недостоверных данных в медицинские документы;
- подыскивали суррогатных матерей.
Но в действительности дельцы создавали для клиентов только видимость своей легальной деятельности.
По материалам следствия, злоумышленники были сосредоточены преимущественно на иностранных «клиентах», подыскиваемых через интернет. Они размещали ложную информацию о якобы успешной деятельности «ведущей медицинской клиники».
За свои мошеннические услуги злоумышленники получали от 30 до 50 тысяч долларов.
После получения полной оплаты или большей ее части злоумышленники прекращали общение с клиентами. Лишь в единичных случаях для граждан, считавших, что участвовали в программе вспомогательных репродуктивных технологий, суррогатные матери рожали детей.
Во время обысков в офисных помещениях, по местам жительства участников схемы и их частных автомобилях правоохранители обнаружили:
- медицинскую документацию с подтверждением противоправной деятельности;
- свидетельства о браке иностранцев с гражданками Украины;
- договоры с иностранными гражданами о предоставлении посреднических услуг;
- заявления о признании отцовства за иностранными гражданами;
- нотариальные доверенности, подписанные украинскими гражданками относительно представительства интересов;
- черную бухгалтерию, банковские карты, через которые происходили расчеты и крупную сумму иностранных наличных денег.
По материалам СБУ объявлено о подозрении организатору и его сообщнице по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.