Служба безопасности Украины провела новую серию обысков и прекратили работу части из магазинов сети B2B Jewelry, которую подозревают в новых финансовых махинациях. Кроме того, 4-м кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.
Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Представителей «B2B Jewelry» подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.
На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства и в магазинах «B2B Jewelry». Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.
В ходе проведения обысков изъято:
- документы, имеющие доказательственное значение;
- ювелирные изделия;
- печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений;
- мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию;
- имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.
Также СБУ прекратила работу магазинов «B2B Jewelry», а их помещения опечатаны.
«Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезда за границу)», — говорится в сообщении.
Всем 4-м фигурантам производства объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
- ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами)
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).