В Запорожье группа лиц предстанет перед судом - они организовали «Call-centre» с месячным оборотом в 2 миллиона гривен. Представляясь работниками банка, злоумышленники выпытывали у пострадавших их реквизиты и в дальнейшем присваивали средства, часть которых конвертировали в биткоины.
По данным следствия, организовала деятельность центра 28-летняя жительница Запорожья. Его работники, представляясь сотрудниками службы безопасности банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и счетах - реквизиты и CVV-код. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Также пользовались программой замены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.
Помогали женщине вести «бизнес» трое местных жителей. Они отвечали за подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организаторше о сумме денежных средств, полученных в результате сделок. Полученные деньги злоумышленники переводили на электронные кошельки, на собственные карты или карты подконтрольных лиц. Кроме того, часть средств конвертировали в биткоины.
Мошеннический «бизнес» ежемесячно приносил оранизатору до 2-х миллионов гривен, которые она в соответствии с функционалом распределяла между всеми участниками.
"На основании полученных в ходе предварительного расследования доказательств организаторше и пятерым участникам преступной группы было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.
Следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве и по согласованию с Запорожской областной прокуратурой обвинительный акт по всем фигурантов направили в суд.
За содеянное злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в полиции Запорожья.