Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабную схему уклонения от налогов и таможенных платежей в госбюджет. Злоумышленники импортировали брендовые вещи под видом гуманитарной помощи для малообеспеченных семей, а также бойцов ООС и жителей районов, пострадавших от агрессии РФ.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительным подсчетам, в результате противоправных сделок государство ежемесячно недополучало таможенных платежей на десятки миллионов гривен.
Оперативники спецслужбы установили, что организовали схему жители Харьковской и Ровенской областей.
Для создания видимости международной гуманитарной помощи злоумышленники зарегистрировали в странах Европы ряд фиктивных фирм-доноров, которые якобы отправляли помощь, а в Украине несколько благотворительных организаций-получателей.
При ввозе товара из-за границы правонарушители открывали опломбированы таможенниками грузовика, разгружали новые вещи, среди которых, в частности, была брендовая одежда, лекарственные средства.
После чего заполняли фуры хламом, чтобы вес соответствовал сопроводительным документам. Затем организаторы снова опломбировали транспорт.
Правоохранители провели 20 одновременных обысков в офисных и складских помещениях благотворительных организаций, а также по местам проживания фигурантов дела. Вследствие чего было изъято:
- более 30 тонн товаров, не расторможенных в установленном порядке;
- оригиналы таможенных документов;
- печати благотворительных организаций и иностранных компаний;
- оборудование для изготовления поддельных таможенных пломб.
Сейчас продолжается досудебное следствие.