Нацполиция сообщила о подозрении двум участникам международной мошеннической схемы, которые зарабатывали до 10 млн евро ежемесячно.
Об этом сообщает департамент коммуникаций Нацполиции
Масштабная международная преступная схема по завладению средствами физических лиц была выявлена в декабре прошлого года. Среди ее участников были граждане Украины и иностранцы. Чтобы завладеть средствами граждан, злоумышленники специально создали вебресурсы, с помощью которых проводились мнимые сделки по купле-продаже различных активов - банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и др. В случае инвестирования гражданам обещали огромные доходы от проведения таких операций. Чтобы ввести инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки по купле-продаже этих активов и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств.
После подачи заявок на вывод прибыли к гражданам звонили работники специально созданных колл-центров, представлялись агентами торговых платформ и требовали внесения дополнительных средств, а также оплаты комиссии в объеме 15% от суммы полученной "прибыли" за вывод средств. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы.
Мошенническая схема позволяла зарабатывать от 8 до 10 млн евро ежемесячно. Средства инвесторов зачислялись на счета подконтрольных организаторов компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах. В дальнейшем незаконный доход легализовали путем приобретения элитной недвижимости, автомобилей и инвестирования в бизнес-проекты в Украине. В дальнейшем незаконный доход легализовали путем приобретения элитной недвижимости, автомобилей и инвестирования в бизнес-проекты в Украине.
18 марта на основании доказательств, полученных оперативниками Департамента стратегических расследований, следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрениях двум участникам преступной организации. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
В отношении двоих подозреваемых суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 325 млн грн залога по каждому. На данный момент уже установлены свыше 260 пострадавших инвесторов, которых обманули почти на 94 млн евро. Большинство из них - граждане Германии, Австрии, Швейцарии.