11 марта следователи следственного управления ГУНП в Винницкой области совместно с полицейскими Управления стратегических расследований при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД объявили о подозрении членам организованной преступной группы, которые мошенническим путем присваивали государственные средства Фонда гарантирования вкладов.
По месту жительства фигурантов в Виннице и Киеве проведены обыски, изъяты денежные средства и вещественные доказательства их преступной деятельности, сообщает департамент коммуникаций Нацполиции.
По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, среди шести активных членов группировки были лица, которые имели определенное влияние в криминальных кругах. Один из них - гражданин России.
"Преступная махинация заключалась в том, что на основании поддельных документов злоумышленники с помощью посторонних лиц, которые за вознаграждение выдавали себя за истинных вкладчиков неплатежеспособных банковских учреждений, получали денежные средства из Фонда гарантирования вкладов физических лиц", - подчеркивают правоохранители.
В дальнейшем, по имеющейся информации, присвоенные преступным путем миллионы гривен бюджетных средств уходили на финансирование криминалитета. В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли вещественные доказательства их преступной деятельности: поддельные паспорта и документы, мобильные телефоны, денежные средства, флеш накопители, банковские карты и прочее.
Участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Такое преступление наказывается лишением свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.