Силовики разоблачили масштабную сделку по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.
Об этом сообщается на Facebook-странице ГНС.
Уголовное производство начато по статьям Уголовного кодекса:
ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем)
ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов);
ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением)
ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).
В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что подобным образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли ущерб в крупных размерах.
В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, на 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и в двух отделах таможенного оформления.
Работники СБУ, фискальной службы, Гоструда и Госпродпотребслужбы собирают доказательства и сведения, касающиеся обстоятельств совершенных уголовных преступлений, говорится в сообщении.
Источники утверждают, что речь идет об обысках по всей стране на объектах сети станций топлива Glusco, которую связывают с нардепом Виктором Медведчуком.
Сотрудник в центральном офисе компании Glusco сообщил, что идет изъятие документации и компьютеров.
«У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение, – сообщил собеседник. - Кое-где доходит до рукопашной».