Полицейские разоблачили схему по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Члены преступной группы оказывали услуги предприятиям по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
Об этом сообщает пресс-центр МВД.
Сейчас установлены пять человек, которые злоупотребляли своим служебным положением и подделывали официальные документы. Своими действиями с 2019 года они нанесли государству ущерб в особо крупных размерах. Их "услугами" воспользовались около 40 предприятий области. По фактам их преступной деятельности были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. 17 декабря по материалам сотрудников внутренней безопасности фискальной службы полицейские следственного управления ГУНП в Днепропетровской области совместно с работниками СБУ и под процессуальным руководством прокуратуры, провели около 20 санкционированных обысков по местам жительства и работы фигурантов в городах Днепр и Никополь.
По результатам проведенных следственных действий изъято более 22 миллиона гривен в разной валюте, банковские карты, печати фиктивных предприятий, поддельные документы, компьютерную технику и мобильные телефоны, которые могут содержать доказательства преступной деятельности, бухгалтерскую документацию. Также изъяты автомобили фигурантов "Lexus GX" и "Porshe Cayenne".
Подозреваемым в злоупотреблении служебным положением грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.