В ходе следствия полицейские установили, что организаторами преступной «схемы» выступают должностные лица коммерческой структуры, а именно - морского агента, которое оказывает соответствующие услуги в морских портах Николаев и Черноморска.
Для этого предприятие заключило несколько договоров по оказанию услуг с другими обществами, в частности буксирных. "Так, в соответствие с соглашениями последние оказывают услуги по буксировке судов заказчика (морского агента) по уже определенным тарифам, а тот в свою очередь предоставляет счета судовладельцам для оплаты", - сообщили подробности в Нацполиции.
Для незаконного завладения средствами судовладельцев должностные лица коммерческой структуры перед тем, как отправлять такие счета конечному плательщику, фабриковали платежи буксирной компании. В них завышали стоимость предоставленных услуг до 50 процентов от фактических счетов.
"По предварительным данным, только за январь-май 2020 по следующей «схеме» лишь одного из многочисленных иностранных операторов обманули на сумму свыше двух миллионов гривен", - сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.