Служба безопасности Украины совместно с НПУ прекратили в Житомире деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем 200 000 000 гривен.
В рамках досудебного расследования установлено, что двое организаторов конвертцентра использовали реквизиты более 15 коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц.
«Обслуживались» в центре более 20 мощных агропромышленных предприятий с Киевщины Житомирщины, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой области, сообщили в СБУ.
Бизнесмены покупали часть сельхозпродукции для экспорта за наличные у небольших агропроизводителей. Для легализации организаторы конверта заключали фиктивные сделки купли-продажи.
Механизм позволял коммерсантам противоправно увеличивать суммы возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость и переводить крупные суммы денег в наличные.
Организаторы конверта получали «комиссию» за услуги в зависимости от суммы «проконвертированных» средств.
По предварительным подсчетам специалистов, за время работы конверта в 2019-2020 годах через него прошло более 200 000 000 гривен.
Правоохранители провели 9 одновременных обысков в офисах и подконтрольных структурах, а также помещениях фигурантов уголовного производства.
У злоумышленников изъято бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, содержащий сформированные документы, черновую бухгалтерию, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карточки.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Принимаются меры для наложения ареста на счета фирм, задействованных в противоправной схеме.
Документирование действий злоумышленников проводилось сотрудниками Управления СБ Украины в Житомирской области совместно со следователями ГУ Нацполиции в Житомирской области.