Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности и Главного следственного управления СБУ выявили и задокументировали противоправную деятельность группы коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций "Л/ДНР".
Об этом сообщили в пресс-центе СБУ.
Было установлено, что с 2014 года в так называемой "ДНР" функционирует компания и платит налоги террористам. Сотрудники СБУ выяснили, что фактическими владельцами и руководителями компании являются бизнесмены, владеющие рядом кампаний на подконтрольной Украине территории.
Предприятие с неподконтрольной территории с 2015 года незаконно осуществляло экспортно/импортные операции с материнской структурой на общую сумму более двух миллионов долларов США. Для осуществления сделок дельцы использовали собственную компанию в России и предоставляли недостоверные сведения контролирующим органам Украины. Продукция вывозилась с "Л/ДНР" в РФ через неконтролируемые участки границы и поставлялась в Украину под видом российских товаров.
Во время следственных действий в Киеве и области по адресам проживания и работы фигурантов производства правоохранители изъяли документы, подтверждающие причастность менеджмента коммерческих структур к финансированию террористов на временно оккупированных территориях.
Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, задействованных в противоправном механизме.