С плановой проверкой, в ходе которой пройдут встречи с представителями финансовых структур, банковского и небанковского сектора, а также правоохранительными органами, сегодня находится группа Госфинмониторинга Украины. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель председателя организации Валерий Кирсанов.
По его словам, Госфинмониторинг отслеживает легализацию денежных средств, которые были получены незаконным путем, и передает полученную информацию государственным органам, таким как налоговая инспекция, прокуратура, МВД и др.
Кроме того, финансовая разведка занимается вопросами выявления фактов финансирования терроризма.
За время деятельности организации (с 2003 года) было рассмотрено 1391 дело о подозрении в «отмывании» денежных средств, из которых 11 – о финансировании террористических организаций. К счастью, говорит Валерий Кирсанов, данные о финансировании террористов не подтвердились.
По факту «отмывания» было возбуждено 154 уголовных дела; судом рассмотрено 52 уголовных дела, по которым вынесено 25 обвинительных заключений.
2,7 миллиарда гривен были в судебном порядке признаны «отмытыми».
К нам приехал ревизор: с рабочим визитом находится в Харькове заместитель председателя финансовой разведки Украины
18 декабря 2007 12:45