Генеральная прокуратура сообщила о подозрении генеральному директору дистрибьютора табачной продукции - ООО "Мегаполис Украина".
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
"Генеральной прокуратурой при оперативном сопровождении Нацполиции продолжается досудебное расследование преступлений, совершенных должностными лицами дистрибьютора табачной продукции - "Мегаполис Украина", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по результатам проведенных следственных и процессуальных действий получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении гендиректору "Тедис Украина" и члену дирекции - директору дирекции компании в совершении правонарушений, предусмотренных частью 3 ст. 212 и частью 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 УК Украины.
Часть 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном лицом, которое обязано их платить, и которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).
Часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
"В связи с изложенным, следователями и прокурорами Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры указанных должностных лиц "Тедис Украина" сообщено о подозрении в совершении названных выше уголовных правонарушений", - сообщает ГПУ.
"В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных преступлений и привлечения каждого виновного лица к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Сегодня Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, чьто компания "Тедис" заплатила 300 млн гривен штрафа и начала процесс смены бенефициаров.
Как известно, скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта.
31 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.
"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.
Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".
3 апреля суд арестовал корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.
5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.
12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия компании.
Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".