Схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії в особливо великих розмірах викрила у Києві Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією, повідомляє Главное з посиланням на прес-центр СБУ.
Зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій у документах податкової звітності. Внаслідок чого за межі держави вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютна виручка на територію України не поверталася.
Сума незаконних фінансових операцій проведених упродовж 2016-2017 років становить понад 800 мільйонів гривень.
Під час 14-ти обшуків у приміщеннях, офісах та автомобілях, що належать фігурантам справи, правоохоронці вилучили ноутбуки з програмними засобами «клієнт-банк», флеш-накопичувачі, мобільні телефони з перепискою, що підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, блокноти з робочими записами щодо оборудки та 50 фіктивних печаток суб’єктів господарської діяльності.
Крім того, в організаторів оборудки вилучено печатку одного з підрозділів Державної фіскальної служби та оригінали документів про відсутність заборгованості з податків, зборів та інших платежів у фіктивних СГД, посвідчених нею.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.