В Харькове разоблачена мощная ОПГ, осуществлявшая незаконный перевод валюты за пределы Украины

Работники УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области совместно с харьковской областной прокуратурой и правоохранительными органами республики Молдавии разоблачили мощную организованную преступную группировку, которая на протяжении 2007 - 2009 гг., используя помещение пункта обмена валюты, расположенное в Харькове, осуществляла незаконный перевод иностранной валюты за пределы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ГУБОП Елену Мельник.

По ее словам, суммы незаконных сделок ежемесячно, по оперативным данным, достигали 2-3 млн долл.

Кроме того, в своей преступной деятельности злоумышленники использовали агентское соглашение между харьковским частным предприятием и харьковским филиалом одного из акционерных банков, а также незаконно открытые счета в одном из банков Приднестровской Молдавской республики.

Недавно работники УБОП провели обыски в помещениях мощного теневого валютного центра. Во время обыска было изъято 500 тыс. долл. наличностью, 20 тыс. евро, 800 тыс. российских рублей и другие вещественные доказательства.

В результате операции УБОП коммерческий банк расторг агентское соглашение с указанным выше частным предприятием. При этом члены ОПГ пытаются избежать привлечения к ответственности, используя коррумпированные связи в правоохранительных органах и органах местного самоуправления Харьковской области, резюмировала Е.Мельник.

Согласно собранным харьковским областным УБОП доказательствам, прокуратура области возбудила по данному факту уголовное дело.