Шесть украинских банков попались на причастности к деятельности мощного конвертационного центра

Шесть украинских банков причастны к деятельности мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом средств около 30 млн долл. Об этом сообщил журналистам председатель СБУ Валентин Наливайченко после совещания с Президентом Украины Виктором Ющенко.

Среди этих банков, в частности, «АктаБанк», банк «Даниэль», банк «Юнекс». Председатель СБУ добавил, что среди этих банков нет входящих в первую двадцатку.

Сами же участники выявленного СБУ конвертационного центра, по словам В.Наливайченко, предоставляли услуги около 300 предприятиям по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. В схеме использовались приблизительно 30 коммерческих структур.
К отмыванию средств были причастны банковские учреждения указанных банков в Киеве и Днепропетровске.

По результатам расследования в пяти банковских учреждениях Киева наложен арест на счета 20 коммерческих структур, которые использовались в преступных сделках. Заблокированы средства на общую сумму свыше 1,5 млн грн, а в Днепропетровске арестовано свыше 1 млн грн.

Кроме того, задержан курьер, который перевозил наличностью свыше 0,5 млн грн и векселя фиктивных коммерческих структур на сумму 7,5 млн грн.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).

В.Наливайченко также отметил, что по этому вопросу ведут следствие СБУ и ГПУ, а в случае необходимости будут возбуждены уголовные дела против должностных лиц этих банков.

Он также сообщил, что Президент намерен созвать совещание, посвященное ситуации с нарушением законодательства в банковской сфере, на которое будут приглашены представители около 30 банков.

РБК-Украина