Співробітники Служби безпеки України блокували у Дніпропетровську діяльність конвертаційного центру, через який з початку року у «тінь» було виведено майже 500 мільйонів гривень, повідомили порталу "Главное" в прес-центрі СБУ.
Організатори конверта надавали послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету штучного формування податкового кредиту понад 120 підприємствам з різних регіонів України.
.jpg)
Гроші від реальних суб’єктів економіки на підставі безтоварних угод перераховувалися на низку транзитних та фіктивних фірм. Потім кошти надходили на банківські карткові рахунки фізичних осіб з малозабезпечених верств населення та переводилися у готівку.
Співробітники спецслужби перевіряють інформацію щодо наявності серед клієнтів конверта представників окремих політичних сил, які отримували готівку для фінансування передвиборчої агітації та "стимулювання" виборців.
Під час обшуків правоохоронці вилучили 1,1 мільйона гривень, бухгалтерську документацію реальних та фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку та печатки. Заблоковано рахунки у кількох десятків фірм, задіяних у діяльності конверту.
.jpg)
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до фінансової оборудки.