Головне територіальне управління юстиції у Харківській області інформує, що 25 ВЕРЕСНЯ 2015 РОКУ СПЛИВАЄ ТЕРМІН подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) є юридичною особою.
З метою уникнення черг та штучно створеного ажіотажу запрошуємо юридичних осіб не чекати кінця вересня, а подавати документи до реєстраційних служб ВЖЕ ЗАРАЗ.
Крім цього, нагадуємо, що зазначені ВІДОМОСТІ НЕ ПОДАЮТЬСЯ:
• політичними партіями, творчими спілками, їх територіальними утвореннями, адвокатськими об'єднаннями, торгово-промисловими палатами, релігійними організаціями, державними та комунальними підприємствами;
• юридичними особами, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб співпадають з їх учасниками. У цьому випадку учасники - фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи;
• юридичними особами, які подали державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача їх засновника, якщо засновник - юридична особа.
У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера) подаються відомості про його відсутність.
Також інформуємо, що заповнені форми МОЖНА ВІДПРАВЛЯТИ ПОШТОЮ. Справжність підпису заявника на реєстраційній картці МАЄ БУТИ НОТАРІАЛЬНО ЗАСВІДЧЕНОЮ.
Нагадуємо, що керівники підприємств, які не подадуть заповнені форми у визначений законодавством строк, мають СПЛАТИТИ ШТРАФ у розмірі від 5100 ДО 8500 ГРН.
Пропонуємо усім юридичним осібам не зволікати з наданням відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) є юридичною особою.