Мадридские прокуроры Хуан Каррау и Хосе Гринда написали обращение в Центральный суд о том, что члены действовавшей в Петербурге Тамбовской преступной группировки перебрались в Испанию для отмывания нелегальных доходов в 1996 году, сообщает агентство Bloomberg.
В запросе прокуроры указывают на 27 подозреваемых в отмывании денежных средств, мошенничестве и прочих преступлениях, которым просят предъявить обвинение.
По сообщению агентства, в качестве лидера организованной преступной группировки подозревают Геннадия Петрова. Прокуроры подозревают россиянина в убийстве, контрабанде оружия и наркотиков, вымогательстве и мошенничестве. Адвокат Петрова Роберто Мазорьяга считает, что прокуратура Мадрида не предоставила никаких доказательств в поддержку своих обвинений.
В 2008 году Петрова задержали на вилле на Майорке во время операции «Тройка». Помимо него были задержаны другие авторитетные бизнесмены из России по подозрению в причастности к отмыванию денег, подделке документов и уклонению от уплаты местных налогов. В апреле 2012 года Испания разрешила Петрову выехать в Россию для прохождения лечения, после чего он не вернулся.
В статье Bloomberg сказано, что единственным российским должностным лицом, которому могут предъявить обвинения, является заместитель главы комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник из партии «Единая Россия». У следствия есть основания полагать, что он помогал Геннадию Петрову назначить своих сторонников на ключевые посты в России в обмен на активы в Испании. В то же время Резник отрицает свое причастие к делам Петрова, ссылаясь на исключительно социальный характер их отношений.
В письме прокуроров сообщается, что в России Петров контактировал с председателем совета директоров «Газпрома» и бывшим премьер-министром России Виктором Зубковым и его зятем, бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым. По их словам, Сердюков занимается бизнесом с Петровым, а Зубков, который принимал некоторые политические решения в пользу группировки Петрова. В начале 1990-х годов Зубков работал в мэрии Петербурга с Владимиром Путиным. Как сообщает Bloomberg, Зубкову и Сердюкову обвинения не грозят.
Прокуроры также заявляют, что вице-премьер Дмитрий Козак и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин с Петровым связаны напрямую. С Путиным Бастрыкин в 1975 году выпустился из Ленинградского государственного университета. Козак учился там же позднее, но работал в мэрии Петербурга в одно время с Путиным, знакомство с Петровым он отрицает.
Бизнес-партнером Петрова прокуроры также называют бывшего министра связи и советника президента России Леонида Реймана, который так же отрицает свою связь с бизнесменом.
Bloomberg также пишет, что два анонимных источника, которые знали Петрова в начале 90-х годов, сказали, что он был влиятельной фигурой в Петербурге и был знаком со многими представителями политической элиты города, включая Зубкова, Бастрыкина и Козака. Прокуроры отмечают, что влияние его распространилось и на Москву во время президентства Путина.
Испанская прокуратура по данным прослушки телефонных разговоров Петрова и одного из будущих заместителей главы Следственного комитета сообщает о том, что именно Петров был тем человеком, который обеспечил назначение Александра Бастрыкина председателем только что созданного Следственного комитета.
Прокуроры сообщают о том, что одним из самых важных людей для Петрова в России в запросе назван Николай Аулов, заместитель директора ФСКН России Виктора Иванова. Сотрудники испанской прокуратуры установили 78 телефонных звонков между Ауловым и Петровым. По их данным, в марте 2008 года Петров через своего пособника попросил Аулова надавить на нового руководителя таможенной службы, чтобы обеспечить упрощенный досмотр его грузов в порту. В ответ пресс-служба ФСКН напомнила об интервью Иванова газете «Коммерсантъ», где глава ФСКН называет испанское расследование «грязными политическими играми».
Имя президента России возникает в документе еще раз, в частичной расшифровке телефонного разговора двух предполагаемых членов Тамбовской ОПГ в 2007 года. В этом разговоре мужчины обсуждают проблемы с отелем в Аликанте, и один из них упоминает о доме в соседнем Торревьехе, который якобы принадлежит Путину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения испанской прокуратуры «полным абсурдом», заявил, что «это за гранью здравого смысла.