В Краматорске сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили деятельность «конвертационного центра», через который злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 50 млн. гривен
Как сообщают «Комментарии» по информации пресс-службы СБУ, конвертационный центр «обслуживал» ряд местных предприятий, которые таким образом занижали базу для налогообложения и переводили средства в наличные.
Во время обысков в офисных помещениях «конвертационного центра» и помещениях его организаторов правоохранители обнаружили 12 печатей, счета и реквизиты фиктивных фирм, задействованных в финансовой схеме.
Сотрудники спецслужбы также изъяли фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь этих фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.
«Сейчас на счета фиктивных фирм в банковских учреждениях наложен арест. Правоохранители получили постановление суда на доступ к этой информации, которая является банковской тайной», - говорится в сообщении.