Сотрудники УБОП ГУ МВД Украины в Харьковской области ликвидировали два конвертационных центра, организаторами которых были жители Харькова и Луганска. По словам начальника Управления по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД Владимира Фролова, через счета фиктивных структур было отмыто свыше 20 млн. грн., в т.ч. и бюджетные средства.
Один из конвертационных центров был организован с использованием реквизитов предпринимательских структур Луганска. Злоумышленники проводили бестоварные операции с предприятиями Харькова и других регионов. Занимались злоумышленники разными видами предоставления услуг (от снабжения канализационными трубами до переводов с польского языка).
Во время проведения обысков представители УБОП изъяли фальшивые печати коммерческих структур, документы, подтверждающие фиктивность финансово-хозяйственной деятельности, а также свыше 500 тыс. грн. наличными.
РБК-Украина
В Харькове накрыли два конвертационных центра
16 апреля 2009 10:23