В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила деятельность межрегионального конвертационного центра.
Как сообщает пресс-центр СБУ, используя «транзитные» коммерческие структуры, трое злоумышленников предоставляли конвертационные услуги предприятиям различных форм собственности в Киеве, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях.
Организаторы конвертационного центра под видом оказания несуществующей продукции или услуг через предприятия «фантомы» «накручивали» стоимость товара и искусственно формировали НДС для его безосновательного бюджетного возмещения. Комиссия за их услуги составляла 7-9 процентов в зависимости от заявленной суммы.
Установлено, что в течение года злоумышленники перевели в теневой сектора примерно 30 млн. грн.
Сотрудники СБУ задержали трех злоумышленников. Они должны были доставить заказчику очередную сумму наличности – 120 тыс. грн. У одного из сообщников изъяты фиктивные финансовые документы для незаконного перечисления 1,36 млн. грн. бюджетных средств на счета подконтрольной злоумышленникам фирмы.
Правоохранители провели более двух десятков обысков в офисных помещениях. Изъята документация, подтверждающая финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков конвертуслуг с подконтрольными фиктивными фирмами, и компьютерная техника, на которой она изготавливалась, печати и тому подобное.
Управлением СБУ в Житомирской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.