Управление по борьбе с организованной преступностью раскрыло самую крупную банковскую аферу за время независимости Украины. Хищение 74 млн. 672 тыс. гривен из банка придумали и осуществили три мелких банковских клерка, выдавая огромные кредиты "мертвым душам".
Преступную схему провернули сотрудник отдела развития, ведущий специалист и менеджер отдела финансового мониторинга одного из столичных банков. Они оформили несколько крупных кредитных линий на несуществующих граждан, провели все документы и каким-то образом добились у руководства оплаты гигантских сумм по липовым кредитным договорам. Правоохранители не смогли уточнить, как злоумышленникам удалось убедить начальство, но дали понять, что топ-менеджмент, возможно, был попросту в доле с аферистами.
Взяли клерков после аудиторской проверки банка. В МВД поступила жалоба от аудитора, что обнаружена крупная недостача денег. Тогда и нашли невозвращенные деньги, после чего вышли на тех, кто оформлял документы.
Возвращать миллионы подозреваемые не собирались, поскольку все сделки были фиктивными, рассказали в пресс-центре ГУБОП Украины. Как мошенники планировали "замять" это дело, пока неизвестно, скорее всего, просто намеревались сбежать из страны. Сейчас правоохранители ищут, куда аферисты дели колоссальные средства. ГПУ возбудила уголовное дело. Один "финансист" арестован, с его подельников взята подписка о невыезде. Им светит до 8 лет тюрьмы.
Сегодня