На Харьковщине сотрудники УБЭП разоблачили деятельность общества с ограниченной ответственностью, деятельность которого имеет явные признаки финансовой пирамиды. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Отмеченная коммерческая структура была создана в мае 2006 года с целью организации и проведения так называемой Украинской социальной программы. Ее основная цель декларировалась как предоставление возможности участникам приобрести товар (недвижимость или автотранспорт) под низкий процент с рассрочкой платежа до 20 лет.
Это при том, что ООО не являлось ни банковским, ни финансовым учреждением или кредитным союзом. А география была впечатляющая - Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Житомирская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Винницкая, Киевская области и сам Киев.
Фирма собирала взносы со всех участников программы. А вот кому их выдать, решал директор. И получали средства, конечно же, избранные. Остальные, исправно платя взносы, могли не получать право на покупку товара годами. Ревизия показала, что директор таким образом присвоил 1 млн. грн.