Служба безопасности Украины ликвидировала канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, - передают „Украинские новости”.
Согласно сообщению, через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из банков Киева.
Снятые наличные деньги курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую области, в том числе на территорию, подконтрольную террористам.
2 октября в Киеве СБУ задержала жителя Донецкой области, который перевозил крупные партии денег в спортивной сумке.
Установлено, что мужчина в течение августа-сентября ежедневно снимал средства со счетов 12 физлиц-жителей Донецкой области.
Во время задержания и обыска квартиры подозреваемого изъято 1,2 млн гривен, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физлиц.
На данный момент в рамках уголовного производства, начатого по ст. 205 Уголовного кодекса (фиктивное предприятие) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), проводятся оперативно-следственные действия.