Нераскрытие данных о владельцах украинских компаний будет караться штрафом или гражданскими работами на срок до 240 часов. Об этом говорится в проекте Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей", сообщает ПрессОрг.
В частности, предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, дополнив его статьей 2092 "Нарушение требований по предоставлению информации о конечном выгодоприобретателе юридического лица".
"Непредставление руководителем юридического лица или лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), государственному регистратору информации о конечном выгодоприобретателе юридического лица, предусмотренное Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей", или предоставление ими государственному регистратору заведомо ложной информации о конечном выгодоприобретателе юридического лица наказывается штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста шестидесяти до двухсот сорока часов", - говорится в тексте документа.
Кроме того, Хозяйственный кодекс Украины предлагается дополнить новой статьей 641 "Конечный выгодоприобретатель предприятия".
"Предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного выгодоприобретателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору, в случаях и в объеме, предусмотренных законом. Термин "конечный выгодоприобретатель" понимается в значении, что употребляется в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма", - говорится в документе.
Кроме того, ст.216 Уголовного процессуального кодекса Украины предлагается дополнить ч.6: "В уголовных процессах о преступлениях, предусмотренных статьей 2092 Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование осуществляется следователем того органа, который начал досудебное расследование".
В случае принятия законопроекта, юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу настоящего Закона, должны подать государственному регистратору сведения о своем конечного выгодоприобретателе в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.
При этом Кабинету министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона следует привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом, а также обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом.