По результатам рассмотрения материалов Госфинмониторинга или с их учетом только в январе текущего года правоохранительными органами возбуждено 49 уголовных дел относительно «отмывания» средств. Всего же с начала года Комитетом в правоохранительные органы направлено 43 обобщенных и 32 дополнительных материала. В частности, в Генпрокуратуру передан 1 материал, в ГНА – 24, в МВД – 16, в СБУ – 34. Об этом сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга.
В соответствии с информацией правоохранительных органов, закончено осуществление и направлено в суд 20 уголовных дел. Судами рассмотрен и вынесен обвинительный приговор или принято другое решение по 14 уголовным делам.
В январе по материалам Госфинмониторинга возбуждено 49 уголовных дел об «отмывании» средств
13 февраля 2009 14:03