В Харьковской области ликвидирован конвертационный центр, в который входили 26 фирм.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, при проведении обысков в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 (по факту создания фиктивного предприятия и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК Украины было изъято более 4 млн грн.
"Процессуальные руководители прокуратуры области организовали и приняли участие в проведении следственно-оперативными группами Миндоходов в области 3 обысков жилья, 2 офисных помещений, 3 транспортных средств, которые находятся во владении фигурантов уголовного производства. Во время обысков изъято денежных средств на общую сумму свыше 4 млн грн, 26 печатей, учредительные и первичные бухгалтерские документы предприятий с признаками "фиктивности"", - говорится в сообщении пресс-службы.
В информации отмечается, что в ходе расследования установлено, что в течение 2012 - 2014 годов двое харьковчан создали 26 подконтрольных предприятий и зарегистрировали их на материально зависимых лиц. Основная цель деятельности этих фирм - конвертация денежных средств из безналичных в наличные путем проведения «фиктивных» сделок по купле-продаже товаров и услуг.
В настоящее время решается вопрос о вручении фигурантам производства уведомления о подозрении в совершении уголовных преступлений и избрания меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве проводит следственное управление финансовых расследований Миндоходов в области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.