Прокуратура области совместно с следственным управлением и УГСБЭП ГУ МВД Украины в области разоблачили деятельность конвертационного центра.
Как сообщил начальник отдела облпрокуратуры Игорь Чуб, деятельность центра организовали жители Харькова. К участию в противоправной деятельности привлекали малоимущих лиц. За денежное вознаграждение они соглашались на регистрацию (перерегистрацию) фиктивных предприятий.
Всего в деятельности конвертационного центра было задействовано более 70 фиктивных субъектов хозяйствования. При этом оборот средств от « бестоварных » операций по 2013 году составил более 218 млн. грн .
В ходе расследования проведен ряд обысков. «Изъята финансово-хозяйственная документация фиктивных предприятий, 71 печать, компьютерная техника, банковские карты и т.д.» , - отметил Чуб.
Сейчас трем организаторам центра (1969 , 1970 и 1974 г.р.) избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное следствие продолжается, устанавливаются все лица, причастные к совершению преступления.
В Харькове накрыли крупный конвертационный центр
22 октября 2013 21:20