Американская компания Universal Trading & Investment Co. (UTICo) уточнила свой иск в Федеральном суде Нью-Йорка против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.
Как сообщает "РАПСИ" со ссылкой на судебные документы, имеющиеся в распоряжении агентства, иск к Тимошенко и ее "сообщникам, среди которых ее муж Александр Тимошенко, бывший замминистра финансов РФ Андрей Вавилов и 10 неустановленных лиц", уточнен в части закона об организованной преступности (RICO).
"Федеральный суд Нью-Йорка отклонил иск UTICo о взыскании около 18,3 миллиона долларов с Тимошенко в декабре 2012 года. Компании не удалось предъявить доказательства того, что представители Тимошенко или она лично занимались какой-либо предпринимательской деятельностью в Нью-Йорке, отметил суд", - отмечает РАПСИ.
"Тем не менее ходатайство о возобновлении производства, поданное вскоре после этого, было удовлетворено, и UTICo было разрешено внести изменения в свои требования только в связи с предполагаемыми нарушениями закона RICO", - говорится в сообщении.
В жалобе утверждается, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке, включая отмывание денег ЕЭСУ через операции с использованием местных банков при соучастии бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, приговоренного в США к 9 годам заключения и штрафу в размере 10 миллионов долларов, и Вавилова.
Ранее защита Тимошенко просила суд отклонить иска UTICo по причине юрисдикции, а также невозможности Тимошенко принимать заочное участие в суде из-за ее ухудшившегося состояния здоровья.
UTICo расширила список ответчиков в иске к Тимошенко
10 июня 2013 08:32