На Харьковщине «накрыли» один из мощнейших «конвертационных центров» Украины

Работники Главного управления налоговой милиции ГНА Украины совместно с сотрудниками УНМ ГНА в Харьковской области провели спецоперацию, по результатам которой прекращена противоправная деятельность одной из мощнейших в Украине преступных группировок, предоставлявшая услуги по «конвертации» средств, выводу валюты за границу, минимизации уплаты налогов для сотен предприятий из разных регионов Украины.

Как сообщает «proUA» со ссылкой на Главное управлении налоговой милиции ГНА Украины, движение средств по подконтрольным группировке предприятиям, которые входили в состав «конвертационного» центра, только на протяжении текущего года составило более 1 млрд. гривен.

В пресс-службе отметили, что «оперативное документирование преступной группировки осуществлялось больше года. За это время была установлена противоправная деятельность свыше 30 активных членов группировки».

Работники налоговой милиции установили, что участники преступной группировки непосредственно контролировали деятельность двух банковских учреждений, в которых были открыты расчетные счета более 100 предприятий с признаками фиктивности. Кроме этого счета подконтрольных предприятий были открыты еще в 26 банковских учреждениях Украины.

В реализации оперативных материалов принимали участие более 250 сотрудников налоговой милиции из разных регионов. Одновременно было начато проведение свыше 30 обысков в «теневых» офисах, архивах группировки, а также местожительств его активных участников и подконтрольных им банковских учреждениях, изданы постановления об аресте счетов и выемке документов на более, чем 30 предприятиях в разных регионах Украины.

По результатам проведенных мероприятий изъято свыше 8,4 млн. гривен и 30 тыс. дол. США наличными, более 100 печатей «фиктивных» фирм и больше 50 комплектов компьютерной техники (ноутбуки, компьютеры, серверы), которая использовалась участниками группировки для осуществления преступной деятельности. Кроме того, на счетах подконтрольных группировке «фиктивных» предприятий арестовано более 1,3 млн. грн. безналичных средств.

Достоверно установлено, что организаторы преступной группировки непосредственно причастны к созданию и использованию «налоговых ям», «в том числе четырех из указанного Министерством финансов Украины контрольного списка», отметили в пресс-службе. Задержано 11 активных участников группировки, в том числе - организатор.